Estafa ponzi
Estafa Ponzi Un sistema de lavado de dinero llamado así después de que Charles Ponzi, un inmigrante italiano que pasó 10 años en la cárcel en EE.UU. por una estafa que defraudó a 40.000 personas por 15 millones de dólares. El nombre de Ponzi se convirtió en sinónimo del uso del dinero de inversores nuevos para pagar a inversores anteriores. Las estafas Ponzi tienen que ver con proyectos de inversión falsos e inexistentes en los cuales los inversionistas son engañados para que inviertan con la promesa de ganancias inusualmente atractivas. El creador del ardid puede mantener la operación en funcionamiento pagando a los inversores anteriores con el dinero de inversores nuevos hasta que el fraude cae por su propio peso y/o el promotor desaparece con el dinero restante. La estafa realizada recientemente por Bernie Madoff es un ejemplo de estafa Ponzi. Se utilizan con frecuencia términos como “garantía de banco de pr...